What is Panama Papers Leak Case
ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:
What is Panama Papers Leak Case 2016 ਦੇ ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰਜ਼ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਬੱਚਨ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹੌਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰਜ਼ ‘ਚ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (JIT) ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। JIT ਨੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 28 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 6 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਬੱਚਨ ਤੋਂ 7 ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ (What is Panama Papers Leak Case)
ਹੁਣ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਬੱਚਨ ਸੋਮਵਾਰ (20 ਦਸੰਬਰ) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੇ ਦਫਤਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 7 ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰਜ਼ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈਡੀ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰਜ਼ ਲੀਕ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ (What is Panama Papers Leak Case)
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰਜ਼ ਲੀਕ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰਜ਼ ‘ਚ ਕਰੀਬ 500 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਵੀ ਈਡੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਨਾਮਾ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ, ਮੋਸੈਕ ਫੋਂਸੇਕਾ, ਜਿਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1977 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਇਸ ਨਾਲ 2 ਲੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਸੈਕ ਫੋਂਸੇਕਾ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੀਕ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰਜ਼ ਲੀਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਰਮਨ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਈਸੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ (What is Panama Papers Leak Case)
ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਰਮਨ ਅਖਬਾਰ Juddeutsche Zeitung ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਜਰਨਲਿਸਟਸ (ਆਈਸੀਆਈ) ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 78 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 107 ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।
ਆਈਸੀਆਈ ਨੇ 1977 ਤੋਂ 2015 ਦੇ ਕਰੀਬ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਫਸ਼ੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2016 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ICI ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 193 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ? (What is Panama Papers Leak Case)
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਫਸ਼ੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਹੈਵਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕੋਈ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੋਸੈਕ ਫੋਂਸੇਕਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? (What is Panama Papers Leak Case)
ਮੋਸੈਕ ਫੋਂਸੇਕਾ ਪਨਾਮਾ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਕੰਪਨੀ ਸੀ। ਸਧਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਇਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਆਫਸ਼ੋਰ ਕੰਪਨੀ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਆਫਸ਼ੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੇਨਾਮ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਕਿਸਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਦਾ ਪੈਸਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਸੈਕ ਫੋਂਸੇਕਾ ਨੂੰ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਵੇਗੀ।
ਕੀ ਆਫਸ਼ੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ? (What is Panama Papers Leak Case )
ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਆਫਸ਼ੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮਿਤਾਭ ਅਤੇ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ‘ਤੇ ਕੀ ਹਨ ਦੋਸ਼? (What is Panama Papers Leak Case)
ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਹੈਵਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 1993 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਚਾਰ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੂੰਜੀ 5 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਚ ਸੀ।
ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਨੂੰ ਅਮਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਟੈਕਸ ਹੈਵਨ ਦੇਸ਼ ਵਰਜਿਨ ਆਈਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ-ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾ ਆਦਿਤਿਆ ਰਾਏ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸਨ। 2005 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2008 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ 2018 ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ (What is Panama Papers Leak Case)
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਹੁਸੈਨ ਅਤੇ ਹਸਨ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਵਰਜਿਨ ਆਈਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਛੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸ਼ਰੀਫ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਡਿਊਸ਼ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਆਈਟੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 28 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Panama Papers Leak Case ਈਡੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੱਚਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ
Connect With Us : Twitter Facebook
SHARE
